BORA BORA NUI (RCS 00 67 B)
Office notarial BUIRETTE-CHIN FOO
415, boulevard Pomare, Papeete
BORA BORA NUI
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 295 290 000 F CFP
Siège social : Faa'a, Auae, immeuble Mananui
TRANSFORMATION EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
RCS Papeete n° TPI 00 67 B - n° TAHITI 540 443
Il résulte du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale du 17 décembre 2019, réunie à titre extraordinaire, dont une copie certifiée conforme a été déposée au rang des minutes de la société civile professionnelle "Office notarial RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE-CHIN FOO", titulaire d'un office notarial à Papeete, le même jour, et du rapport du commissaire à la transformation, la SARL KPMG, que la société a été transformée en société par actions simplifiée, à compter du 17 décembre 2019.
Le capital, la dénomination, l'objet, la durée et le siège social demeurent inchangés.
L'assemblée générale a nommé président de la société : M. Louis WANE, président du conseil d'administration de la société sous son ancienne forme.
Il en résulte les modifications suivantes aux mentions antérieurement publiées :
Ancienne mention :
Forme : Société anonyme
Administrateurs :
- M. Louis WANE, demeurantà Pirae, Vetea II ;
- La société WAN D SARL, société à responsabilité limitée au capital de 70 000 000 F CFP, dont le siège est à Punaauia, zone industrielle de la Punaruu, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° TPI 77 98 B, dont le représentant permanent est M. Jean CHEN, demeurant à Pirae ;
- La SOCIETE COMMERCIALE DE PAOFAI, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 000 F CFP, dont le siège est à Papeete, quartier Paofai, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 2016 B, dont le représentant permanent est Mme Mélinda WANE, demeurant à Punaauia, résidence Lotus,
- Mme Nancy WANE, demeurant à Pirae, Vetea II.
Président du CA : M. Louis WANE, demeurant à Pirae, Vetea II.
Directeur général : Néant.
Nouvelle mention :
Forme : Société par actions simplifiée.
Président : M. Louis WANE, demeurant à Pirae, Vetea II
Directeur général : Néant.
Admission au assemblées : Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées et participer aux décisions par lui-même ou par un mandataire de son choix.
Exercice du droit de vote : Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.
Clause restreignant la libre cession des actions : La cession des actions à des tiers non-actionnaires est soumises, aux termes de l'article 11 des statuts, à l'agrément préalable de l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des deux tiers des voix.
Ont été maintenus dans leurs fonctions :
Commissaires aux comptes titulaire : La SARL KPMG, société à responsabilité limitée au capital de 15 000 000 F CFP, dont le siège est à Papeete, boulevard Pomare, centre Paofai, bâtiment A, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° TPI 93 205 B.
Commissaire aux comptes suppléant : M. Jean-Louis PELLOUX, domicilié à Papeete, boulevard Pomare, centre Paofai.
Me Bernard RESTOUT, notaire associé.
