Aux termes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 30 mai 2016, il a été
décidé :
- du renouvellement du mandat d’administrateur de
M. Christian CARMAGNOLLE pour une durée de trois années soit jusqu’à l’assemblée générale à tenir dans l’année 2019 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- du renouvellement du mandat d’administrateur de
M. Dominique FOUCAULT pour une durée de
trois années soit jusqu’à l’assemblée générale à tenir dans l’année 2019 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Aux termes du conseil d’administration qui s’est tenu
le 27 septembre 2016, il a été décidé :
- de valider le règlement intérieur du conseil d’administration dont l’objet est d’organiser le fonctionnement de l’organe délibérant et de ses comités rattachés. Ce règlement comprend également la charte de l’administrateur qui précise les droits, obligations et principes applicables à chaque administrateur du conseil d’administration ou d’un comité spécialisé de la Banque de Polynésie ;
- de prendre acte de la démission de M. Dominique FOUCAULT de son mandat d’administrateur et de ses fonctions de directeur général délégué, avec date d’effet au 31 août 2016 ;
- la cooptation de M. Grégory CANTEGREL en qualité d’administrateur, en remplacement de M. Dominique FOUCAULT démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos
en 2018 ;
- la cooptation de M. Jean-Pierre DUFOUR en qualité d’administrateur, en remplacement de M. Alexandre MAYMAT démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2017 ;
- de la nomination de M. Jean-Pierre DUFOUR en qualité de président de conseil d’administration, en remplacement de M. Alexandre MAYMAT démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir de son mandat d’administrateur, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2017 ;
- du renouvellement du mandat du directeur général
M. Christian CARMAGNOLLE pour la durée restant à courir de son mandat d’administrateur, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- du renouvellement du mandat du directeur général délégué M. Alain CALMELS pour la durée du mandat du directeur général M. Christian Carmagnolle, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2018 ;
- lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2015, M. Vincent LAW a été nommé en tant que nouvel administrateur “pour une durée de trois années qui viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017.