Avis de convocation

Les actionnaires de la société SIN TUNG HING MATERIAUX DE CONSTRUCTION sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le mercredi 7 juin 2017 à 9 heures, à Papeete, Fare Ute, bureaux de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Assemblée générale ordinaire annuelle :
- rapport du conseil d’administration sur la marche de la société et présentation des comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2016 ;
- rapports du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission et sur les conventions visées à l’article
L. 225-38 du code de commerce ;
- approbation desdits comptes et conventions ;
- affectation des résultats ;
- renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- fixation des jetons de présence alloués aux administrateurs.

Assemblée générale extraordinaire :
- mise en harmonie des dispositions statutaires relatives à la gouvernance des sociétés anonymes modifiées par la loi de pays n° 2016-29 du 11 août 2016 ;
- modification corrélative des statuts ;
- modification des dispositions statutaires relatives à la convocation des assemblées générales et modification corrélative de l’article 42 des statuts ;
- pouvoirs.

Tout actionnaire inscrit sur les registres de la société cinq jours francs au moins avant la réunion, sera admis à l’assemblée quel que soit le nombre de ses actions, ou pourra s’y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire, en vertu d’un pouvoir régulier qui devra être déposé dans le même délai au siège social.