Avis de convocation

Les actionnaires de la société TAHITI CARRIERES sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire le mardi 20 juin 2017 à 10 h 30, à Papeete, 415, boulevard Pomare, immeuble Atisse, à l’Office notarial RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE-MONNOT, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

A titre ordinaire :
- rapport du conseil d’administration sur la marche de la société et présentation des comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2016 ;
- rapport du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission et sur les conventions visées aux articles
L. 225-38 et L. 225-42 du code de commerce ;
- approbation desdits comptes et conventions ;
- affectation des résultats ;
- renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant ;
- fixation des jetons de présence alloués aux administrateurs.

A titre extraordinaire :
- mise en harmonie des dispositions statutaires relatives à la gouvernance des sociétés anonymes modifiées par la loi de pays n° 2016-29 du 11 août 2016 ;
- modification corrélatives des statuts ;
- pouvoirs.

Tout actionnaire inscrit sur les registres de la société cinq jours francs au moins avant la réunion, sera admis à l’assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, ou pourra s’y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire en vertu d’un pouvoir régulier qui devra être déposé, dans le même délai, au siège social.