Avis de convocation
Les actionnaires de la SOCIETE DU FRIGORIFIQUE DE PAPEETE (SFP) sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire le vendredi 30 juin 2017 à 10 h 30, à Papeete, 415, boulevard Pomare, immeuble Atisse, à l’Office notarial RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE-MONNOT, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

A titre ordinaire :

- rapport du conseil d’administration sur la marche de la société et présentation des comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2016 ;
- rapports du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission et sur les conventions visées à l’article
L. 225-38 du code de commerce ;
- approbation desdits comptes et conventions ;
- affectation des résultats ;
- renouvellement de mandats d’administrateurs ;
- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire et remplacement du commissaire aux comptes suppléant.

A titre extraordinaire :

- mise en harmonie des dispositions statutaires relatives à la gouvernance des sociétés anonymes modifiées par la loi du pays n° 2016-29 du 11 août 2016 ;
- modification corrélative des statuts ;
- pouvoirs.

Tout actionnaire inscrit sur les registres de la société
cinq jours francs au moins avant la réunion, sera admis à l’assemblée quel que soit le nombre de ses actions, ou pourra s’y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire, en vertu d’un pouvoir régulier qui devra être déposé dans le même délai au siège social.