Transformation en société par actions simplifiée

Il résulte du procès-verbal des décisions de l’assemblée générale du 8 juin 2017, réunie à titre extraordinaire, dont un exemplaire a été déposé au rang des minutes de la société civile professionnelle “Office notarial RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE-MONNOT”, titulaire d’un office notarial à Papeete, le 10 août 2017, et du rapport du commissaire à la transformation, la société SCP GOSSE-PARION-CHANGUES-MENARD-ALBERT, que la société a été transformée en société par actions simplifiée, à compter du 8 juin 2017.

Le capital, la dénomination, l’objet, la durée et le siège social demeurent inchangés.

L’assemblée générale a nommé président de la société : Monsieur Albert MOUX, président du conseil d’administration de la société sous son ancienne forme.

Il en résulte les modifications suivantes aux mentions antérieurement publiées :

Ancienne mentionForme : Société anonyme.
Administrateurs :
- Monsieur Albert MOUX, demeurant à Pirae, Vetea ;
- Madame Nina MOUX, demeurant à Pirae, Vetea ;
- Monsieur Richel MOUX, demeurant à Pirae, rue Frédéric-Gadiot ;
- Monsieur Patrick MOUX, demeurant à Pirae, lotissement Vetea ;
- Mademoiselle Olivia MOUX, demeurant à Pirae, Vetea ;
Président du CA : Monsieur Albert MOUX, demeurant à Pirae, Vetea.
Directeur général : Néant.
Nouvelle mentionForme : Société par actions simplifiée.
Président : Monsieur Albert MOUX, demeurant à Pirae, Vetea.
Directeur général : Néant.
Admission aux assemblées : Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées et participer aux décisions par lui-même ou par un mandataire de son choix.
Exercice du droit de vote : Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.
Clause restreignant la libre cession des actions : La cession des actions à des tiers non-actionnaires est soumise, aux termes de l’article 11 des statuts, à l’agrément préalable de l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des deux tiers voix.
Ont été maintenus dans leurs fonctions :
- de commissaire aux comptes titulaire : La SCP de commissaires aux comptes GOSSE-PARION-CHANGUES-MENARD-ALBERT, société civile au capital de 1 000 000 F CFP, dont le siège est à Papeete, rue Monseigneur-Tepano-Jaussen, immeuble Atehivi, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 93 105-C ;
- la société KPMG, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 000 F CFP, dont le siège est à Papeete, centre Paofai, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 93 205-B.
- de commissaire aux comptes suppléant : Monsieur Jean-Pierre GOSSE, domicilié à Papeete, rue Monseigneur-Tepano-Jaussen, et Monsieur Gilles REDON, domicilié à Papeete, centre Paofai.