Par délibération en date du 26 octobre 2017, l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire a décidé de réduire le capital de 247 181 000 F CFP à 1 000 F CFP par voie d’annulation de parts sociales et de procéder à une augmentation de capital de 1 000 F CFP à 2 000 F CFP par voie de création d’une nouvelle part sociale d’une valeur nominale de 1 000 F CFP.

L’assemblée générale prend acte de la démission de la société PHALSBOURG Gestion de ses fonctions de gérante et de nommer M. Roger VANFAU en qualité de nouveau gérant, sans limitation de durée à compter du 27 octobre 2017.

Elle a constaté la réalisation définitive des réductions de capital décidées par l’assemblée et apporté les modifications corrélatives aux articles 6, 7 et 21 des statuts.

Art. 6.— Apports
Ancienne mention
Il a été apporté au capital de la société :
- lors de la constitution, en numéraire, la somme de 1 000 000 F CFP ;
- lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 19 décembre 2008 :
- le capital social a été augmenté de la somme
de 247 181 000 F CFP ;
- puis le capital social a été réduit de la somme
de 99 000 F CFP.

Total composant le capital social : 247 182 000 F CFP.

Nouvelle mention
Il a été apporté au capital de la société :
- lors de la constitution, en numéraire, la somme de 100 000 F CFP ;
- lors de l’assemblée générale en extraordinaire date du 19 décembre 2008 :
- le capital social a été augmenté de la somme
de 247 181 000 F CFP ;
- puis le capital sociale a été réduit de la somme de 99 000 F CFP ;
- lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 26 octobre 2017 :
- suite au retrait de vingt-trois associés, il a été procédé à une réduction de capital d’un montant
de 247 181 000 F CFP ;
- puis, suite à l’entrée au capital sociale d’un associé, il a été apporté en numéraire la somme de 1 000 F CFP.

Total composant le capital social : 2 000 F CFP.

Art. 7.— Capital
Ancienne mention
Le capital social est fixé à la somme de deux cent quarante-sept millions cent quatre-vingt-deux mille
(247 182 000) parts de mille (1 000) F CFP chacune, numérotées de 1 à 247 182.
La totalité des parts se répartit ainsi qu’il suit :

- SCI Hau Reva, à concurrence de 1 part ;
- M. Jacques FLEURET, à concurrence de 2 300 parts ;
- M. Hao PHAM, à concurrence de 3 000 parts ;
- M. Jean-Marc VACQUIE, à concurrence de 3 500 parts ;
- M. Andréa BEGO GHINA, à concurrence de 4 700 parts ;
- M. Pierre THIEFFRY, à concurrence de 5 881 parts ;
- M. Alain JOUARD, à concurrence de 7 500 parts ;
- M. Bertrand FAVIER, à concurrence de 9 300 parts ;
- Mme Monique BOUVET, à concurrence de 10 000 parts ;
- M. Philippe BIAJOUX, à concurrence de 10 000 parts ;
- M. Denis JOLIAT, à concurrence de 10 000 parts ;
- M. Gérard BORDONADO, à concurrence de
11 000 parts ;
- Mlle Elisabeth ELKRIEF, à concurrence de 11 000 parts ;
- M. Pierre-Louis DAILLY, à concurrence de 11 000 parts ;
- M. Philippe BORREL, à concurrence de 12 000 parts ;
- M. Bernard NIKOLOV, à concurrence de 12 000 parts ;
- M. Francis PICHON, à concurrence de 12 000 parts ;
- Mme Paule LANDRY, à concurrence de 12 000 parts ;
- Mme Anne BALLAVOINE, à concurrence de
12 000 parts ;
- M. François DENIS LE SEVE, à concurrence de 13 000 parts ;
- M. Henri LEJETTE, à concurrence de 13 000 parts ;
- M. André LE FLOCH, à concurrence de 17 000 parts ;
- M. Michel MAHE, à concurrence de 22 000 parts ;
- M. Max LE ROUX, à concurrence de 23 000 parts.

Total égal au nombre de parts composant le capital : 247 182 parts.
Nouvelle mention
Le capital social est désormais fixé à la somme de deux mille (2 000) F CFP, divisé en (2) parts sociales de mille (1 000) F CFP chacune, réparties comme suit :

- à la société Hau Reva, à concurrence d’une part, numérotée de 1, ci 1 part ;
- à M. Roger VANFAU, à concurrence d’une part, numérotée de 2, ci 1 part.

Total égal au nombre de parts sociales composant le capital social, deux, ci 2 parts.

Art. 21.— Gérance
Ancienne mention
21.1.— La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, désignées par une décision collective des associés, représentant plus de la moitié des parts sociales.

S’ils sont plusieurs, les gérants peuvent agir séparément.

Le gérant est révocable par une décision prise à l’unanimité des associés.

En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.
Les associés, lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société en date du 19 décembre 2008, ont nommé en qualité de gérante, pour une durée de 10 ans la société Phalsbourg Gestion, société par actions simplifiée au capital de 1 945 000 euros, dont le siège social est situé à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), au 99, quai du Docteur-Dervaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 403 261 753, représentée par sa présidente, la société Star Invest, société par actions simplifiée au capital de 209 000 euros dont le siège est situé à Asnières-sur-Seine, au 99, quai du Docteur-Dervaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 440 153 047, représentée par son président M. Laurent Ghelfi.

Nouvelle mention
21.1

Alinéas 1 à 4 (inchangés).

Les associés lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société en date du 26 octobre 2017 ont pris acte de la démission de la société Phalsbourg Gestion de ses fonctions de gérant, à effet à compter du 27 octobre 2017.

M. Roger VANFAU, né le 29 juillet 1961 à Papeete (Polynésie française), demeurant à Pirae, lotissement Vetea I, numéro 4, Pirae (île de Tahiti), est nommé en qualité de gérant à compter du 27 octobre 2017, sans limitation de durée.

21.2 - (inchangé)
21.3 - (inchangé)
21.4 - (inchangé)