SOCIETE DES NOUVEAUX HOTELS (350 876)
Office notarial BUIRETTE-CHIN FOO
415, boulevard Pomare, Papeete
SOCIETE DES NOUVEAUX HOTELS
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 840 716 190 F CFP
Siège social : Faa'a, Auae, immeuble Mananui
TRANSFORMATION EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
RCS Papeete n° TPI 96 9 B - n° TAHITI 350 876
Il résulte du procès-verbal des décisions de l’assemblée générale du 17 décembre 2019, réunie à titre extraordinaire, dont une copie certifiée conforme a été déposée au rang des minutes de la société civile professionnelle "Office notarial RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE-CHIN FOO", titulaire d’un office notarial à Papeete, le même jour, et du rapport du commissaire à la transformation, la SARL KPMG, que la société a été transformée en société par actions simplifiée, à compter du 17 décembre 2019.
Le capital, la dénomination, l’objet, la durée et le siège social demeurent inchangés.
L’assemblée générale a nommé président de la société : M. Louis WANE, président-directeur général de la société sous son ancienne forme.
Il en résulte les modifications suivantes aux mentions antérieurement publiées :
Ancienne mention :
Forme : Société anonyme.
Administrateurs :
- M. Louis WANE, demeurant à Pirae, lotissement Vetea II ;
- Mme Nancy WANE, demeurant à Pirae, lotissement Vetea II ;
- Mme Mélinda WANE, demeurant à Punaauia, résidence Lotus, lot n° A15 ;
Président-directeur général : M. Louis WANE, demeurant à Pirae, lotissement Vetea II.
Directeur général : Néant.
Nouvelle mention :
Forme : Société par actions simplifiée.
Président : M. Louis WANE, demeurant à Pirae, Vetea II.
Directeur général : Néant.
Admission aux assemblées : Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées et participer aux décisions par lui-même ou par un mandataire de son choix.
Exercice du droit de vote : Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.
Clause restreignant la libre cession des actions : La cession des actions à des tiers non actionnaires est soumise, aux termes de l'article 11 des statuts, à l'agrément préalable de l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité à la majorité des deux tiers des voix.
Ont été maintenus dans leurs fonctions :
Commissaire aux comptes titulaire : La société SARL KPMG, société à responsabilité au capital de 15 000 000 F CFP, dont le siège est Papeete, boulevard Pomare, centre Paofai, bâtiment A, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° TPI 93 205 B.
Commissaire aux comptes suppléant : M. Gilles REDON, domicilié à Papeete, boulevard.
Me Bernard RESTOUT, notaire associé.
