COMPAGNIE TOURISTIQUE POLYNESIENNE (575 621)

AVIS DE MODIFICATION

Office notarial BUIRETTE-CHIN FOO
415, boulevard Pomare, Papeete

COMPAGNIE TOURISTIQUE POLYNESIENNE
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 423 045 000 F CFP
Siège social : Ile de Moorea, Maharepa, PK 5,200, côté mer
TRANSFORMATION EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
RCS Papeete n° TPI 01 40 B - n° TAHITI 575 621

Annonce n° 43664
Il résulte du procès-verbal des décisions de l’assemblée générale du 27 décembre 2019, réunie à titre extraordinaire, dont un extrait certifié conforme a été déposé au rang des minutes de la société civile professionnelle "Office notarial RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE-CHIN FOO", titulaire d’un office notarial à Papeete, le même jour, et du rapport du commissaire à la transformation, la SARL KPMG, que la société a été transformée en société par actions simplifiée, à compter du 27 décembre 2019.
Le capital, la dénomination, l’objet, la durée et le siège social demeurent inchangés.
L’assemblée générale a nommé président de la société : M. Frederick GREY, président-directeur général de la société sous son ancienne forme.
Il en résulte les modifications suivantes aux mentions antérieurement publiées :
Ancienne mention :
Forme : Société anonyme.
Administrateurs :
- la société LUPESINA TAHITI INVESTMENTS, société à responsabilité limitée au capital de 100 000 F CFP dont le siège est à Papeete, boulevard Pomare, centre Paofai, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° TPI 14 254 B dont le représentant permanent est Mme Marguaret HOLMAN, demeurant à Punaauia, PK 12,500, lotissement Nordoff.
- M. Frederick GREY, demeurant à Apia, Aggie Grey’s Building, Main Beach Roa, Appia Harbour, Samoa ;
- Mme Tanya GREY, demeurant à Apia, Samoa ;
- M. Alain DRUET, demeurant à Moorea, Maharepa, Paopao, PK 5,500, côté montagne.
Président-directeur général : M. Frederick GREY demeurant à Apia, Samoa, Agie Grey’s Building, Main Beach-Road, Apia Harbour.
Nouvelle mention :
Forme : Société par actions simplifiée.
Président : M. Frederick GREY, demeurant à Auckland (Nouvelle-Zélande), 2 Fairfax avenue, Northcote.
Admission aux assemblées : Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées et participer aux décisions par lui-même ou par un mandataire de son choix.
Exercice du droit de vote : Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.
Clause restreignant la libre cession des actions : La cession des actions à des tiers non actionnaires est soumise, aux termes de l'article 11 des statuts, à l'agrément préalable de l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des deux tiers des voix.
Ont été maintenus dans leurs fonctions :
Commissaire aux comptes titulaire : La SARL KPMG, société à responsabilité au capital de 45 000 000 F CFP, dont le siège est Papeete, boulevard Pomare, centre Paofai, bâtiment A, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° TPI 93 205 B
Commissaire aux comptes suppléant : M. Gilles REDON, domicilié à Papeete, boulevard Pomare, centre Paofai.

Me Bernard RESTOUT, notaire associé.