Avis de convocation
Les actionnaires de la société PACIFIC PETROLEUM ET SERVICES sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire le jeudi 8 juin 2017 à 10 heures, au siège social, à Papeete, 145, avenue du Chef-Vairaatoa, immeuble Vodafone, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

A titre ordinaire :

- rapport du conseil d’administration sur la marche de la société et présentation des comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2016 ;
- rapports du commissaire aux comptes sur l’exécution
de sa mission et sur les conventions visées à
l’article L. 225-38 du code de commerce ;
- approbation desdits comptes et conventions ;
- affectation des résultats.

A titre extraordinaire :

- modification de la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de président et d’administrateur, et modification corrélative des articles 26 et 28 des statuts ;
- lecture du rapport du conseil d’administration ;
- lecture du rapport du commissaire à la transformation ;
- transformation de la société en société par actions simplifiée ;
- adoption des statuts de la société sous sa nouvelle forme ;
- désignation du président ;
- maintien du mandat des commissaires aux comptes ;
- dispositions transitoires ;
- pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire inscrit sur les registres de la société cinq jours francs au moins avant la réunion, sera admis à l’assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, ou pourra y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire en vertu d’un pouvoir régulier.