HUILERIE DE TAHITI
Office notarial RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE
Papeete, 415, boulevard Pomare
Papeete, 415, boulevard Pomare
HUILERIE DE TAHITI
Société anonyme au capital de 77 041 000 F CFP
Siège social : Papeete, Motu Uta
RCS de Papeete n° 226-B
Société anonyme au capital de 77 041 000 F CFP
Siège social : Papeete, Motu Uta
RCS de Papeete n° 226-B
Les actionnaires de la société HUILERIE DE TAHITI sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le mardi 28 avril 2015 à 8 heures, à Papeete, avenue Pouvanaa- a-Oopa, bâtiment du gouvernement, au ministère du développement des activités du secteur primaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- rapport du conseil d’administration sur la marche de la société et présentation des comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2014 ;
- rapports du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission et sur les conventions visées aux articles
L. 225-38 et L. 225-40 du code de commerce ;
- approbation desdits comptes et conventions ;
- affectation des résultats ;
- ratification de la cooptation d’un administrateur ;
- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire ;
- remplacement du commissaire aux comptes suppléant ;
- pouvoirs.
Tout actionnaire inscrit sur les registres de la société
cinq jours francs au moins avant la réunion, sera admis à l’assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, ou pourra s’y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire en vertu d’un pouvoir régulier qui devra être déposé, dans le même délai, au siège social.
Pour avis,
Le conseil d’administration.
Le conseil d’administration.
