TAHITI CARRIERES
Office notarial RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE
Papeete, 415, boulevard Pomare
TAHITI CARRIERES
Société anonyme au capital de 60 000 000 F CFP
Siège social : Papeari, PK 53,100
RCS de Papeete TPI n° 87 35-B
Papeete, 415, boulevard Pomare
TAHITI CARRIERES
Société anonyme au capital de 60 000 000 F CFP
Siège social : Papeari, PK 53,100
RCS de Papeete TPI n° 87 35-B
Avis de constitution
Les actionnaires de la société TAHITI CARRIERES sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 22 juin 2018 à 10 h 30, à Papeete, 415 boulevard Pomare, immeuble Atisse, à l’Office notarial RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- rapport du conseil d’administration sur la marche de la société et présentation des comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2017 ;
- rapport du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission et sur les conventions visées aux articles
L. 225-38 et L. 225-42 du code de commerce ;
- approbation desdits comptes et conventions ;
- affectation des résultats ;
- fixation des jetons de présence alloués aux administrateurs ;
- pouvoirs.
Tout actionnaire inscrit sur les registres de la société cinq jours francs au moins avant la réunion, sera admis à l’assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, ou pourra s’y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire en vertu d’un pouvoir régulier qui devra être déposé, dans le même délai, au siège social.
- rapport du conseil d’administration sur la marche de la société et présentation des comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2017 ;
- rapport du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission et sur les conventions visées aux articles
L. 225-38 et L. 225-42 du code de commerce ;
- approbation desdits comptes et conventions ;
- affectation des résultats ;
- fixation des jetons de présence alloués aux administrateurs ;
- pouvoirs.
Tout actionnaire inscrit sur les registres de la société cinq jours francs au moins avant la réunion, sera admis à l’assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, ou pourra s’y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire en vertu d’un pouvoir régulier qui devra être déposé, dans le même délai, au siège social.
Pour avis,
Le conseil d’administration.
Le conseil d’administration.
