AIR TAHITI (023598)
Sociétés d’actionnaires – Avis de convocation
Annonce n° 86191
AIR TAHITI
SA à Conseil d'administration au capital de 2 760 000 000 F CFP
Siège social : Aéroport de Tahiti Faaa
RCS n° TPI 58 1 B - N° TAHITI 023598
Les Actionnaires de la Société Anonyme AIR TAHITI sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Jeudi 15 juin 2023 à 15H00, au bâtiment d’AIR TAHITI à l’Aéroport de Tahiti Faaa, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-Lecture du rapport de gestion
-Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes
-Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et des conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de Commerce
-Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2022 et affectation des résultats de l’exercice 2022
-Lecture du rapport de gestion consolidé
-Lecture du rapport consolidé des Commissaires aux Comptes
-Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2022
-Quitus au Conseil d’Administration
-Renouvellement de 4 mandats d’administrateurs
-Renouvellement du mandat d’un des Commissaires aux Comptes titulaires
-Renouvellement du mandat d’un des Commissaires aux Comptes suppléants
-Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant
-Ratification de la cooptation d’un administrateur
-Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités de publicité
-Questions diverses
Conformément aux dispositions statutaires, la participation à l’assemblée est subordonnée à la simple inscription de l’actionnaire sur les registres de la société.
Les actionnaires pourront :
-soit assister personnellement à l’assemblée
-soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint
-soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire
-soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance
Les documents stipulés par la loi sont tenus à la disposition des actionnaires qui pourront en prendre connaissance au Siège Social (BP 314 - 98713 Papeete Tahiti ; Email : direction.financiere@airtahiti.pf)
Le Conseil d’Administration
