MAIRE
Office notarial BUIRETTE-CHIN FOO
415, boulevard Pomare, Papeete
MAIRE devenue AQUAMARIS BORA BORA
Société civile transformée en société anonyme au capital de 200 000 F CFP porté à 5 000 000 F CFP
Siège social : Papeete, immeuble Anne-Marie-Javouhey
RCS Papeete n° 9063 C
Il résulte du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2020, dont une copie certifiée conforme du procès-verbal a été déposée au rang des minutes de la société civile professionnelle "DELGROSSI-BUIRETTE-CHIN FOO", titulaire d'un office notarial à Papeete, le 3 novembre 2020, et du rapport de la SEG AUDIT, commissaire à la transformation, désigné par décision unanime des associés du 30 septembre 2020, constatant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social :
- que le capital a été augmenté de 4 800 000 F CFP pour le porter à 5 000 000 F CFP par l'émission au pair de 4 800 parts nouvelle de 1 000 F CFP chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées en numéraire à la souscription ;
- que la dénomination a été changée et l'objet modifié ;
- que la société a été transformée en société anonyme, à compter du même jour.
La durée et le siège social demeurent inchangés.
Il résulte les modifications suivantes aux mentions antérieurement publiées :
Anciennes mentions :
Forme : Société civile.
Dénomination : MAIRE.
Objet :
- la propriété, l'acquisition, la prise à bail, la mise en valeur, la location de tous immeubles bâtis ou non, de toutes propriétés foncières de toutes natures, l'édification de tous bâtiments, la gestion, la location des immeubles sociaux et l'aliénation des immeubles devenus inutiles à la société ;
- la souscription, la prise de participation de la société dans toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports fusions, sociétés en participation ou groupement d'intérêt économique ;
- les emprunts, même avec garantie hypothécaire des biens appartenant à la société, et avec ou sans cautionnement même hypothécaire des associés ou des sociétés dans lesquelles ces derniers ont des participations auprès des banques ou de particuliers ;
- et généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en favoriser le développement, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
Capital social : Le capital social est fixé à la somme de 200 000 F CFP. Il est divisé en 200 parts de 1 000 F CFP chacune.
Nouvelles mentions
Forme : Société anonyme.
Dénomination : AQUAMARIS BORA BORA.
Objet :
- la propriété, l'édification, l'administration, la mise en valeur, l'exploitation par tous moyens et sous toutes formes d'une construction à l'usage d'habitation sise à Bora Bora, toutes prestations de service d'hôtellerie, le service aux personnes, la restauration, et tout ce qui concerne le confort des personnes et le bien-être ;
- la location saisonnière et touristique de l'immeuble, l'aménagement et l'équipement de la maison pour son usage d'habitation ;
- le service du transport terrestre et nautique des clients et employés de la société ;
- l'organisation et l'animation d'excursions touristiques et plus généralement toutes activités touristiques de loisirs et de détente et les prestations de services qui s'y rapportent ;
- la maintenance, l'assistance technique, le conseil, l'entretien, la réparation, la mise au point, l'installation de tout matériel lié aux activités susvisées et, plus généralement, de toutes prestations de services y afférentes et plus particulièrement la gestion des installations réalisées ;
- l'achat, l'importation, l'exportation, la distribution, la vente en gros, demi-gros ou au détail, la représentation, le courtage et la commercialisation en général de tous produits et matériels relatifs à l'hôtellerie, de même que tous produits consommables liés à ces activités ;
- l'achat, l'importation de tous matériels, matériaux de construction pour l'immeuble et son entretien ;
- l'emprunt auprès de tous établissements bancaires, de crédit et autres de toutes sommes nécessaires à la réalisation de l'objet social ;
- la participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, notamment celles dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, groupements d'intérêt économique, sociétés en participations ;
- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, de nature mobilière ou immobilière, se rattachant à l'objet défini ci-dessus et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le développement.
Capital social : Le capital social est fixé à la somme de 5 000 000 F CFP. Il est divisé en 5 000 parts de 1 000 F CFP chacune.
Admission aux assemblées : Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées et participer aux délibérations quel que soit le nombre d’actions qu’il possède.
Exercice du droit de vote : Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent. Chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix.
Clause restreignant la libre cession des actions : La cession des actions à des tiers non actionnaires est soumise, aux termes de l’article 11 des statuts, à l’agrément préalable du conseil d’administration.
Administrateurs :
- M. Guy PARENT, demeurant à Papeete, immeuble Anne-Marie Javouhey ;
- Mlle Maire THOMMELIN, demeurant à Papeete, immeuble Anne-Marie Javouhey ;
- M . Kito SYLVAIN, demeurant à Bora Bora, pointe Matira, Nunue.
Président du conseil d’administration : Aux termes de sa première délibération en date du 2 novembre 2020, le conseil d’administration a nommé M. Guy PARENT, demeurant à Papeete, immeuble Anne-Marie Javouhey, président-directeur général du conseil d’administration.
Commissaire aux comptes titulaire : la société SEG AUDIT, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 000 F CFP, dont le siège est à Papeete, Centre Paofai, immatriculée au RCS de Papeete sous le n° 05 85 B.
Commissaire aux comptes suppléant : M. Jean-Louis PELLOUX, domicilié professionnellement à Papeete, boulevard Pomare, Centre Paofai.
Pour avis, Me Nancy CHIN FOO, notaire associé.
